提防诈骗


美国

相关欺诈或诈骗事件的举报网站与方式


识别诈骗

大多数的欺诈都会涉及一个或多个以下的情况:

  • 发送给您的电子邮件或者信息的人并非来自本地
  • 模糊的初步询价,例如问“这个项” 这种较差的语法/拼写
  • 西联汇款,汇金,银行支票,汇票,贝宝,航运,托管服务,或者是一个“保证”
  • 不能或拒绝面对面完成交易

诈骗的事例

 

1. 有人声称您的交易会得到保证,是一个买方/卖方的官方认证,或任何类型的第三方将会处理款项,或为款项提供保护:

  • 这些说法都是骗人的,因为交易仅在用户之间
  • 骗子通常会发送看起来是很正式(但是假的)电子邮件,这个电子邮件会显示来自于craigslist或者其他第三方的平台,提供担保,认证卖家或者伪装处理款项

 

2. 远程给你提供看上去是真的(但是假的)

  • 您会收到一个电子邮件或文本信息去购买您的项目,预先支付的服务,或租赁的公寓,但没有机会去看,没有和谁会面
  • 银行本票作为销售的项目押金,您的公寓或者您的服务
  • 银行本票的价值往往远远超过你的项目,骗子的提供了虚假的“信任”你,并要求通过电汇服务来完成交易
  • 银行会检查假的现金支票,当支票不能清除,会对追究责任,有时还包括刑事起诉
  • 诈骗往往假装涉及第三方(货运代理,商业伙伴等)

 

 

3. 有人要求通过西联汇款或速汇金线服务金

  • 交易往往似乎好得真实的,价格太低,或者租金低于市场等
  • 诈骗“诱饵”项目包括公寓,笔记本电脑,电视,手机,机票,其他高价值物品
  • 骗子可能会(错误地)声称要从那里得到一个认证码才能接受给的款项
  • 常见的国家目前包括:尼日利亚,罗马尼亚,英国,荷兰,但可以在任何地方
  • 出租地方可能是本地的,但物主处于“旅行”或“搬迁”状态,需要你汇钱到国外
  • 诈骗者可能假装无法通过电话交流(骗子更喜欢通过短信/邮件进行操作)

 

4. 远程给您发送一个银行本票或汇款单,然后让您汇钱

  • 在我们的经验里这种通常是一个骗局—-银行本票是假的
  • 有时伴随着商品的报价,有时没有
  • 骗子通常会问您的名字,地址,或其他,用来打印假的支票
  • 交易往往像是真实的一样

 

5. 远距离的卖家建议使用网上中介服务

  • 大多数的在线支付网站是欺诈,是由骗子操作的
  • 欲了解更多信息,做“假代管”或者谷歌搜索“托管欺诈行为”

 

6. 在他们将产品递送之后,远程的卖家会想收取前期的部分款项

  • 他说,他相信您的部分付款
  • 他可能会说货物已在运送途中
  • 交易往往听起来好得令人难以置信

 

7. 外国公司为您提供一份工作去收从顾客那得到的付款,然后汇款

  • 外国公司可能声称它是不能从客户直接收取款项
  • 通常会被以百分比的方式收取款项
  • 这种情况可能会出现在招工信息,或者是通过电子邮件形式发送给